雅士：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/18

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓

4.召集事由:

(1)報告事項

A.本公司101年度營業報告案。

B.監察人審查101年度決算表冊報告案。

C.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。

(2)承認事項

A.承認本公司101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

B.承認本公司101年度盈餘分派案。

(3)討論事項

A.討論修訂本公司「公司章程」案。

B.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

C.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(4)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

開會時間為102年6月28日(星期五)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容,

預定於股東會四十天前另行公告。