琥珀能源委任非執行董事

琥珀能源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，委任李金泉先生（「李先生」）為本公司非執行董事，自二零一三年三月十五日起生效。

李先生的履歷如下：

李金泉，44歲，擁有10年企業經營管理經驗。李先生於一九九二年至二零零四年在中航工業慶安集團有限公司及其附屬公司從事技術研究及經營管理工作，曾擔任技術員、制造研發部副部長、包裝材料公司總經理，二零零四年至二零零九年在萬向西部開發有限公司#擔任投資管理職位，歷任高級項目經理、投資管理部副總經理，自二零零九年迄今在中國萬向控股有限公司#戰略發展部任職，現任戰略發展部執行總經理。李先生亦擔任漢川數控機床股份公司#董事。李先生於一九九二年取得南昌航空工業學院工學學士學位，於二零零零年取得北京航空航天大學工學碩士學位。

本公司將與李先生簽訂服務協議，自二零一三年三月十五日起為期三年。李先生僅會任職至本公司下屆股東周年大會為止，屆時將可膺選連任，因此彼可根據本公司組織章程細則輪席退任並重選。根據擬簽訂的服務協議，李先生不得就董事一職自本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，截至本公布日期，李先生(i)於過往三年並無擔任其他公眾公司（於香港或海外任何證券市場上市）董事職務；(ii)並無擔任本公司或其附屬公司任何職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控權股東概無關連；及(iv)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其相聯法團股份、相關股份或債券權益。

除上文所披露者外，概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的資料，亦無其他有關委任李先生之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入本公司。


T