謚源：本公司董事會決議召開101年股東常會之相關資訊公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/15

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號(本公司會議室)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)一0一年度營業狀況報告

(2)監察人查核一0一年度決算表冊報告

(3)本公司開始適用國際會計準則影響可分配盈餘報告

2.承認事項

(1)承認一0一年度營業報告書及財務報表

(2)承認一0一年度盈餘分派案

3.討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案

(3)修訂本公司「資金貸與處理準則」部分條文案

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

4.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定,受理股東提案說明如下:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。

(3)受理期間:民國102年3月29日起至民國102年4月8日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月8日17時前

寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送﹞

(4)受理處所：謚源實業股份有限公司﹝地址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路24號

(5)電話：(03)3973868

(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。