康富生技：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/08/14

2.公司名稱:康富生技中心股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於102/08/14召開第六次董事會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)承認本公司民國102年上半年度之財務報表暨合併財務報表。

(2)董事會提名獨立董事候選人名單-2位。

(3)本公司通過解除新任董事之競業禁止限制案，提請股東會

同意解除其競業禁止之限制。

(4)本公司通過委任寶業會計師事務所辦理公司內稽內控相關

制度建立及輔導過去缺失改善事宜。

臨時動議：林清榮董事發言：因考量投資股東之最大權益和

社會觀感之考量，會委請律師徑行陳情，敬請主辦檢察官

對於林秦葦董事長儘速偵查終結。在此，尋求所有董監事的

支援和贊成。

結論：

新光創投公司-林皓昱董事代表發言：請先詢問主管機關之意

見，若同意，公司再行進行動作。

獨立董事李成發言：請先以廣大股東們的利益為優先，再視利

於公司業務之推廣在不違背法令下，可行。