廣豐：公告本公司減資相關事項

廣豐實業股份有限公司公告

一、本公司於102年6月24日股東常會決議通過減少資本新台幣769,696,800元，銷除已發行股份76,969,680股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會102年8月2日金管證發字第1020028900號函核准在案。

二、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

(一)公司名稱：廣豐實業股份有限公司

(二)所營事業：

1.F399990其他綜合零售業。

2.F401010國際貿易業。

3.H701010住宅及大樓開發租售業。

4.H701040特定專業區開發業。

5.H701050投資興建公共建設業。

6.J901011觀光旅館業。

7.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣6,000,000,000元，分為600,000,000股，已發行股份384,848,398股，每股新台幣壹拾元，計新台幣3,848,483,980元。

(四)本公司所在地：桃園縣八德市介壽路一段722號。

(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期均為三年，得連選連任。

(六)訂定章程之年月日：章程訂定於57年6月11日，第三十六次修正於99年6月29日。

(七)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：

1.減少資本76,969,680股，每股新台幣壹拾元，計新台幣769,696,800元。

2.減資比例：20％

3.銷除股份：依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少200股(即每一仟股換800股)，減資後不足壹股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予該股東，所有不足壹股之畸零股，授權董事會洽特定人按面額承購。

(八)減少資本後股份總額：307,878,718股，每股新台幣壹拾元，計新台幣3,078,787,180元。

(九)資本減少緣由：為活化投資人之資金運用，並期藉由改善資本結構進一步提昇股東權益，擬辦理現金減資以退還部分股款予投資人。

(十)減資基準日：102年8月15日。

(十一)減資換發股票日程：上述減資基準日僅為向經濟部申請辦理減資變更登記之用，待變更登記核准後，本公司再另行公告減資換股作業計畫，包含減資換發股票停止交易期間、決定股東是否參與現金減資之減資換股基準日、新股預計上市日及退還現金股款日等事宜。

(十二)本次減資換發之新股依主管機關規定應採帳簿劃撥交付，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，盡速至往來證券商開立集中保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。