麗清：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/14

2.股東會召開日期:102/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1).本公司一O一年度營業報告。

(2).監察人審查本公司一O一年度決算表冊報告。

(3).「董事會議事規範」修訂案。

(4).「誠信經營守則」增訂案。

(5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSS)，可分配盈餘調整情形及

特別盈餘公積提列數額報告。

2.承認事項：

(1).提請承認本公司一O一年度營業決算表冊。

(2).提請承認本公司一O一年度盈餘分配案。

3.討論事項一：

(1).「公司章程」修訂案。

(2).「資金貸與他人及背書保證作業程式」修訂案。

(3).「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(4).「股東會議事規則」修訂案。

(5).現金增資發行新股提撥公開承銷案。

4.選舉事項：選任獨立董事及監察人案。

5.討論事項二：

(1).董事競業禁止解除案。

6.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/28

6.停止過戶截止日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:最後過戶日為102/4/27(六)，若逢假日，親自辦理者提前至

前一營業日16:30止，郵寄辦理者以郵戳為憑。