清惠：本公司102年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

壹、本公司101年度盈餘分配案，業經102/06/26股東常會決議通過以101年度盈餘轉增資無償配發普通股647,471股，每股面額新台幣10元整。上開增資案業經金融監督管理委員會102/08/05金管證發字第1020030383號函核准在案。除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣12,949,426元，每股配發新台幣0.2元。

貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：

一、公司名稱：清惠光電股份有限公司(原名：清惠實業股份有限公司)

二、所營事業：

01、C901020 玻璃及玻璃製品製造業

02、CC01080 電子零組件製造業

03、F111090 建材批發業

04、F106050 陶瓷玻璃器皿批發業

05、F119010 電子材料批發業

06、F219010 電子材料零售業

07、F211010 建材零售業

08、F401010 國際貿易業

09、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

三、股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣800,000,000元整，分為80,000,000股；實收資本額為新台幣647,471,190元整，分為64,747,119股，每股面額新台幣10元整。

四、本公司所在地：新竹縣湖口鄉成功路1300號。

五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五至七人(含獨立董事二~三人)，監察人二至三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國80年1月31日，最近一次修訂於民國102年6月26日。

七、公告方式：於『公開資訊觀測站』公告。

八、增資後股份總額及每股金額：登記資本額新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股；實收資本額為新台幣653,945,900元，分為65,394,590股，每股面額新台幣10元整。

九、本次發行總額、每股金額及發行條件如後：

1、自101年度可供分配盈餘中，以新台幣6,474,710元轉增資發行新股647,471股，每股面額新台幣10元整，每仟股無償配發10股。

2、本次盈餘轉增資發行新股，其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第240條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，授權董事長洽特定人依面額承購。

3、本次增資發行新股之權利與義務與原已發行股份相同。

十、財務報表：本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表，損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至『公開資訊觀測站』查詢。

十一、增資計劃用途：不適用。

十二、增資股之發放：本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告並分函通知各股東。

參、配股除權暨現金股利配發基準日：本公司訂於102/09/03為配股除權暨現金股利配發基準日，依公司法第165條規定，自102/08/30起至102/09/03止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年08/29下午四時三十分前(郵寄過戶者，以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓，電話：02-2326-8818)辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

肆、現金股利發放日及增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發，屆時另行公告。

伍、特此公告。