旺玖科技：公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/13

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司101年度營業報告

(2)監察人審查101年度決算報告

(3)資產減損報告

(4)庫藏股買回執行情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」案

(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積

數額之報告

二、承認事項：

(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表

(2)承認本公司101年度虧損撥補案

三、討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸予他人作業程式」案

(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)討論解除本公司董事競業禁止案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

7.其他應敘明事項:

一、本公司102年股東常會擬定於102年6月14日(星期五)上午九時正準時召開

二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者, 依公司法第172條之1相關規定，本公司

受理持股百分之一以上之股東提案，相關提案檔案需以書面寄至本公司(台北市南港

路三段48號7樓財務部收)，受理提案期間自102年4月12日起至102年4月22日止(郵戳

為憑)。