京信通信二零一三年五月三十一日(星期五)舉行之股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布，於二零一三年五月三十一日（星期五）舉行之股東周年大會上，所提呈之全部普通決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

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茲提述京信通信系統控股有限公司（「本公司」）於二零一三年四月二十六日刊發之通函（「通函」）及本公司股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票結果

於股東周年大會上，所提呈載於通告之全部普通決議案均已以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任，並於股東周年大會上擔任投票表決之監票人。

截至股東周年大會當日，本公司已發行合共1,526,196,229股股份，亦即賦予股東權利出席股東周年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股東有權出席股東周年大會惟須按照上市規則第13.40條規定須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄投票。概無任何人士於通函內表明其有意於股東周年大會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何所提呈之決議案放棄投票。

董事會欣然宣布，所提呈之全部決議案均於股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。各項決議案之投票結果分別如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　已投票之股份數目（概約%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
1. 省覽及批準本公司截至二零一二年十二月三十一
日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告
及核數師報告。　　　　　　　　　　　　 821,380,481(100.00%)　 0(0.00%)
2. (a) 重選霍東齡先生為執行董事。　　 821,380,481(100.00%)　 0(0.00%)
(b) 重選伍江成先生為執行董事。　　　　821,380,481(100.00%)　 0(0.00%)
(c) 重選嚴紀慈先生為執行董事。　　　　821,380,481(100.00%)　 0(0.00%)
(d) 重選楊沛燊先生為執行董事。　　　　821,380,481(100.00%)　 0(0.00%)
(e) 重選林金桐先生為獨立非執行董事。　821,380,481(100.00%)　 0(0.00%)
(f) 重選錢庭碩先生為獨立非執行董事。　821,380,481(100.00%)　 0(0.00%)
(g) 授權董事會厘定董事酬金。　　　　　820,975,481(100.00%)　 0(0.00%)
3. 重新委任安永會計師事務所為本公司之核數師
及授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　821,380,481(100.00%)　 0(0.00%)
4. 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式
處理股份。　　　　　　　　　　　　　　 708,675,221(88.72%)　 90,145,310(11.28%)
5. 授予董事一般授權以購回股份。　　　 821,380,481(100.00%)　　0(0.00%)
6. 於根據第4項決議案授予董事之授權加入由本公
司購回股份之面值。　　　　　　　　　　 708,675,221(88.72%)　 90,145,310(11.28%)
7. 批準及采納新購股權計劃。　　　　　　709,349,739(88.85%)　 89,020,792(11.15%)

由於第1至7項各項決議案均已獲合共50%以上票數贊成，故第1至7項決議案乃以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

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