有益鋼鐵：有益鋼鐵公司董事會決議召開102年度股東常會公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/13

2.股東會召開日期:102/06/11

3.股東會召開地點:高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號

(高雄市路竹區北嶺社區活動中心)

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)101年度營業報告案。

(2)101年度監察人查核決算表冊報告案。

(3)修訂「董事會議事辦法」報告案。

(4)採用IFRSs而於開帳時對累積盈餘及提列特別盈餘公積之影響情形報告案。

2.承認事項：

(1)101度各項決算表冊承認案。

(2)101年度盈餘分配承認案。

3.討論事項：

(1)修訂「取得或處分資產處理程式」討論案。

(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」討論案。

4.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/13

6.停止過戶截止日期:102/06/11

7.其他應敘明事項:無