神準：公告本公司102年5月31日股東常會改選董事及監察人

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:102/05/31

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事 蔡文河

董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人：林保雍)

董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人：薛紀建)

董 事 林克明

獨立董事 施光訓

獨立董事 張宜旻

獨立董事 管業森

監 察 人 正峰投資股份有限公司(代表人：簡雪鳳)

監 察 人 謝芝玲

監 察 人 林登飛

3.新任者姓名及簡歷:

董 事 蔡文河

董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人：林保雍)

董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人：陳長榮)

董 事 林克明

獨立董事 施光訓

獨立董事 張宜旻

獨立董事 管業森

監 察 人 正峰投資股份有限公司(代表人：簡雪鳳)

監 察 人 謝芝玲

監 察 人 林登飛

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事及監察人全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董 事 蔡文河 1,463,308股

董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人：林保雍) 16,824,033股

董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人：陳長榮) 16,824,033股

董 事 林克明 11,000股

獨立董事 施光訓 0股

獨立董事 張宜旻 0股

獨立董事 管業森 0股

監 察 人 正峰投資股份有限公司(代表人：簡雪鳳) 1,714,288股

監 察 人 謝芝玲 0股

監 察 人 林登飛 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/05/05~102/05/04

8.新任生效日期:102/05/31

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:無。