聚隆：民國102年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/05/31

2.重要決議事項:

壹、報告事項：

(一)本公司民國101年度營業報告。

(二)監察人審查民國101年度決算表冊報告。

(三)本公司「董事會議事規範」之修訂報告。

(四)本公司國內轉換公司債發行狀況報告。

(五)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)

對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

貳、承認事項：

(一)承認本公司民國101年度決算表冊案。

(二)承認本公司民國101年度盈餘分配案。

現金股利1元。

參、討論事項：

(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(二)通過修訂本公司「背書保證作業處理程式」案。

(三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

肆、臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無