中國家居委任獨立非執行董事及董事委員會成員之變動

董事會欣然宣布，陸海林博士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零一三年八月九日起生效。

董事會亦欣然宣布，林學斌先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年八月九日起生效。

董事會亦宣布若干董事委員會成員之變動。

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委任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員

謹此提述本公司於二零一三年六月二十八日刊發之公布，內容有關本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之退任及辭任、上市規則第3.10 條、第3.10A條、第3.21 條及第3.25 條之不合規情況，以及上市規則附錄十四所載守則條文A.5.1 條項下提名委員會之組成。

中國家居控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，Loke Yu 博士，亦稱陸海林（陸博士）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零一三年八月九日起生效。

董事會亦欣然宣布，林學斌先生（林先生）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年八月九日起生效。

陸博士及林先生之履歷詳情如下：

Loke Yu 博士，亦稱陸海林

陸博士，63 歲，於私人及上市公司之會計及審計工作、財務顧問及企業管理方面擁有逾37 年經驗。

彼持有馬來西亞科技大學工商管理碩士學位及南澳大學工商管理博士學位。彼為英國英格蘭與威爾斯特許會計師學會、香港會計師公會及香港董事學會之資深會員。彼亦為香港特許秘書公會之會員。

陸博士於加入本集團前並無於本公司或任何附屬公司中擔任任何職位。彼現為敏實集團有限公司之公司秘書，亦曾於以下股份於聯交所上市之公司出任獨立非執行董事：齊合天地集團有限公司、第一視頻集團有限公司、美力時集團有限公司、中國釀酒集團有限公司、中國消防企業集團有限公司、永發置業有限公司、飛毛腿集團有限公司、眾安房產有限公司及天津發展控股有限公司。

委任陸博士並無指定任期，彼須根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。根據其現時與本集團之雇傭合約，陸博士可每年收取150,000 港元之董事袍金。董事袍金乃參考其職務及職責、資格、經驗、現行市況及本公司之薪酬政策後厘定。

於本公布日期，陸博士並無擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571 章）第XV部所指之本公司股份權益，且與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

除上文所披露者外，概無其他有關彼獲委任而須敦請股東垂注之事宜，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2) 條須予披露之資料。

林學斌先生

林先生，51 歲，於政策及文化圈累積逾20 年經驗。彼為吳川市中國政協（中國人民政治協商會議）會員、吳川深圳商會秘書長及吳川市文化局副局長。

林先生於加入本集團前並無於本公司或任何附屬公司中擔任任何職位，於過去三年亦無於任何其他上市公司擔任董事。

委任林先生並無指定任期，彼須根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。根據其現時與本集團之雇傭合約，林先生可每年收取150,000 港元之董事袍金。董事袍金乃參考其職務及職責、資格、經驗、現行市況及本公司之薪酬政策後厘定。

於本公布日期，林先生並無擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571 章）第XV部所指之本公司股份權益，且與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

除上文所披露者外，概無其他有關彼獲委任而須敦請股東垂注之事宜，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2) 條須予披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎陸博士及林先生加入董事會。

董事委員會成員之變動

董事會進一步宣布，自二零一三年八月九日起：

1. 獨立非執行董事杜恩鳴先生已獲委任為本公司之薪酬委員會主席及提名委員會主席。

2. 獨立非執行董事Kaneko Hiroshi 先生已獲委任為本公司之薪酬委員會、提名委員會及審核委員會成員。

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