榮昌：公告本公司董事會通過之重要決議事項

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/05/30

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:

一、推選陳家榮董事續任本公司董事長案。

二、通過發放現金股利案。

三、通過訂定盈餘轉增資發行新股增資配股基準日案。

四、通過委任薪資報酬委員會成員案。名單如下：

獨立董事蔡淑梨女士、獨立董事吳瑛女士、董事王章平先生。

五、通過本公司對大陸地區孫公司背書保證案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。