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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/11
2.股東會召開日期:102/05/31
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街52號7樓
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○一年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
4.其他報告事項。
(二)承認事項
1.擬承認一○一年度財務報表及營業報告書案。
2.擬承認一○一年度盈餘分配案。
(三)討論事項及選舉事項
1.討論修訂「公司章程」部份條文案。
2.討論修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。
3.討論修訂「背書保證作業程式」部份條文案。
4.討論修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。
5.全面改選第十一屆董事七席及監察人三席案。
6.討論解除新任董事競業禁止限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/02
6.停止過戶截止日期:102/05/31
7.其他應敘明事項:
2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
3.本公司董事監察人選舉採候選人提名制度，依公司法192條之1及公司法第216條
之1規定，公告受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出董事或監察人候選人名單。
4.股東提案權及候選人提名時間為102/03/22起至102/04/01止，
每日上午九時至下午五時（星期例假日除外），
5.受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部
台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533
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