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以下載列Vale S.A.於2013 年5 月27日刊發的公告正文。
於2013年5月24日下午一時正，董事Dan Conrado先生﹙主席﹚、Nelson Henrique Barbosa Filho先生、Robson Rocha先生、Marcel Juviniano Barros先生、Renato da Cruz Gomes先生、Jo?o Batista Cavaglieri先生及Jos? Mauro Mettrau Carneiro da Cunha先生，及候補董事Luiz Maur?cio Leuzinger先生及Eduardo de Oliveira Rodrigues Filho.先生，以及Clovis Torres先作為秘書，於Vale Canada Limited的總部﹙地址為 200 Bay Street, Royal Bank Plaza, Suite 1600, South Tower, Toronto, Canada﹚舉行常務會議。因此，董事會一致通過以下決議：「委任董事會成員– 董事會已批準提名HIDEHIRO TAKAHASHI先生﹙為日本人、已婚，經濟學家，護照﹙號碼為TZ0441533﹚的持有人，住址為2-15-7-310, Sakurashinmachi, Setagaya-ku, Tokyo, Japan﹚於Vale的董事會為Fuminobu Kawashima先生的候補董事，接替Hajime Tonoki先生。就此獲委任的董事﹙其任期直至即將舉行的首次股東大會止﹚(i)已聲明，其可按照《巴西公司法》（法例 #6.404/1976）第147條自由和不受約束地擔任該職務；及 (ii) 就《巴西公司法》（法例 #6.404/1976）第146條§ 2設立的條款指定Isao Funaki先生﹙為日本人，已婚，持有#829.540.970-00項下於Brazilian Taxpayer Registry (CPF/MF)登記的身份證﹙RNE # V301898-L﹚，住址為 Rua Almirante Guilhem, 421, Bloco 2, apto. 303, in the City of Rio de Janeiro, RJ﹚。董事會對Hajime Tonoki先生向本公司提供的服務表示感謝。」本人謹此證明上述內容乃摘錄自本公司董事會會議之會議紀錄冊內的會議紀錄摘要。
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