天鈺：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/05/24

2.重要決議事項:

(1)通過承認101年度決算表冊案。

(2)通過承認101年度盈虧撥補案。

(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。

(4)通過公司章程部分條文修訂案。

(5)通過辦理私募普通股案：本次私募案經向股東充分說明價格不低於五成之合理性，

及應募人將排除規則性投資人，係以財務性且對本公司長期發展有助益之投資人為

洽詢對象後，經投票表決通過。

(6)通過發行限制員工權利新股案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無