明發集團董事會會議通告

明發集團（國際）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）茲通告董事會謹定於二零一三年三月十八日星期一於香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座2308室舉行董事會會議，目的如下：

1. 考慮及批準本公司及其子公司（「本集團」）截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審計年度業績；

2. 考慮及批準依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審計年度業績公告草稿；

3. 商討派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息（如有）；

4. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及

5. 處理任何其他事項（如有）。

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