F-亞德：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/05/22

2.重要決議事項:

(1)報告事項:

a.2012年度營業報告

b.2012年度審計委員會查核報告

(2)承認事項

a.承認本公司2012年之營業報告書及合併財務報表。

b.承認本公司2012年度盈餘分配案。

(3)討論及選舉事項

a.本公司2012年度盈餘轉增資發行新股案。

b.本公司2013年第一次現金增資案。

c.修訂本公司「公司章程」案。

d.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

e.修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案。

f.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

g.修訂本公司「背書及保證作業程式」案。

h.改選本公司第三屆董事（含獨立董事）案。

i.解除本公司第三屆董事競業禁止限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無