科嶠：本公司102/05/22董事會議重大決議事項

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/05/22

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)擬為孫公司深圳科嶠精密機械有限公司提供背書保證案

(2)擬為孫公司蘇州遠喬精密機械有限公司提供背書保證案

(3)擬授權董事長全權處理本公司與金融機構往來開立擔保信用狀案

(4)擬申請融資額度展期案

(5)訂定「上市上櫃公司誠信經營守則」

(6)修訂核決權限表

(7)修訂融資循環案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無