聯一光學：聯一光學工業股份有限公司101年度盈餘轉增資發行新股及現金股利發放公告

壹、本公司於民國102年6月10日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股1,166,212股，每股面額新台幣10元，計新台幣11,662,120元，經呈奉金融監督管理委員會102年7月17日金管證發字第1020027889號函申報生效在案。另提撥新台幣58,310,562元，以現金股利發放之。

貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：

一、公司名稱：聯一光學工業股份有限公司

二、所營事業：

1.C901020玻璃及玻璃製品製造業。

2.CE01030光學儀器製造業。

3.F401010國際貿易業。

4.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、原發行股份總額及每股金額：本公司已發行股份總數為38,873,708股，每股面額新台幣10元，總額為新台幣388,737,080元，均為普通股。

四、本公司所在地：南投縣草屯鎮稻香路6之4號。

五、董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2人)、監察人3人，任期三年，連選得連任。

六、訂定章程日期：本公司章程訂立於73年3月19日，最近一次修訂日期為101年6月13日。

七、本次增資發行新股總額、每股面額及其發行條件：

1.自101年度盈餘分配中提撥新台幣11,662,120元，轉增資發行新股1,166,212股，每股面額新台幣10元。

2.上述股東股票紅利依配股基準日股東名冊所載之股東持股比例每仟股配發30股，配發不足一股之畸零股，依公司法第二四○條規定折付現金（至元為止），其畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

3.本次發行新股其權利義務與原有股份相同。

4.增資後股份總額及每股金額：增資後發行股份總數為40,039,920股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣400,399,200元，均為普通股。

八、增資計畫用途：充實營運資金及健全財務結購。

九、增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

十、另本公司以盈餘分派現金股利新台幣58,310,562元，依除息基準日股東名冊所載之股東持股比例每股配發新台幣1.5元。現金股利發放日為102年9月18日，由本公司股務代理人以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓支票」方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東支付。

十一、除權息增資基準日：本公司擬定102年8月21日為除息、配股基準日及增資基準日。依法自102年8月17日至102年8月21日停止股票過戶，最後過戶日為102年8月16日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年8月16日下午四時三十分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市民生東路一段51號3樓，電話：02-25621658)辦理過戶手續。

十二、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。

十三、特此公告。