榮昌：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/05/17

2.重要決議事項:

承認事項：

(1)承認101年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(2)承認101年度盈餘分派及採用IFRS後可分配盈餘之調整情形和所提列之特別盈餘

公積數額案。盈餘分派如下：

a.股東紅利-現金股利(每股配發2.1元)合計36,757,056元。

b.股東紅利-股票股利(每股配發0.3元)合計5,251,000元。

討論暨選舉事項：

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(6)改選董事及監察人案。當選名單如下:

董事：陳家榮、洪健文、王章平、詮欣股份有限公司(代表人：孫崇耀)、

詮欣股份有限公司(代表人：張振榮)

獨立董事：蔡淑梨、吳瑛

監察人：嘉祐投資股份有限公司(代表人：劉興夏)、高倩琪、陳北緯

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無