易飛網：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/05/16

2.重要決議事項:

承認事項:

(1)承認101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)承認101年度盈餘分配案

討論及選舉事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(6)通過變更本公司營業項目及公司名稱案

(7)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

(8)通過申請股票上櫃案

(9)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案

(10)通過全面改選董事案(含三席獨立董事)。

(11)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無