普誠科技：公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/25

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)報告本公司一百零一年度營運狀況。

(2)審計委員會審查本公司一百零一年度決算表冊查核報告書。

(3)報告本公司背書保證情形。

(4)報告本公司「董事會議事規則」修訂情形。

(二)承認事項：

(1)承認本公司一百零一年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司一百零一年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)討論本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。

(2)討論本公司「背書保證辦法」修訂案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國102年4月8日起至民國102年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國102年4月17日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：普誠科技股份有限公司;

地址：新北市新店區寶橋路二三三之一號二樓；

電話：02-29162151。

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

請逕向「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-23892999)。