榮昌：公告本公司董事會通過之重要決議事項

第三十四條　第40款

1.事實發生日:102/02/23

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:

一、通過修訂本公司「公司章程」案。

二、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

三、通過修訂本公司「內部控制制度」案。

四、通過由第三地區投資事業對大陸地區孫公司增資案。

五、通過本公司股票上櫃之暫定承銷價格案。

六、通過本公司股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案。

七、通過本公司民國102年Q1、Q2、Q3及Q4之財務預測案。

八、通過本公司民國101年度財務報表、合併財務報表及營業報告書書稿案。

九、通過於本年股東常會開會時改選董事及監察人案。

十、通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

十一、通過召集本公司ㄧO二年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。