王品：公告本公司董事會通過解除董事、經理人競業禁止案

第二條　第21款

1.董事會決議日:102/02/22

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)戴勝益：董事長

(2)曹原彰：董事

(3)高階訓：品牌部副總經理

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司經理人及董事期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

(1)董事競業禁止：除對本案有利益關係之董事已迴避外，

其餘出席董事無異議照案通過。

(2)經理人競業禁止：全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)戴勝益：董事長

(2)曹原彰：董事

(3)高階訓：品牌部副總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)戴勝益董事長擔任:

「石二鍋(上海)餐飲管理有限公司」之董事。

(2)曹原彰董事擔任:

「石二鍋(上海)餐飲管理有限公司」之董事及總經理。

(3)高階訓副總經理擔任:

「石二鍋(上海)餐飲管理有限公司」之董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

「石二鍋(上海)餐飲管理有限公司」：

上海市閔行區合川路3051號22幢402室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

(1)「石二鍋(上海)餐飲管理有限公司」：

戴勝益：美金94,570元/1.93%

曹原彰：美金168,070元/3.43%

高階訓：美金5,880元/0.12%

12.其他應敘明事項:解除董事競業禁止案經董事會通過後，將提請股東常會同意。