和鑫：公告減資換股相關事宜

壹、依據

一、茲依據本公司104年6月3日股東常會決議辦理減少資本，並經金管會104年8月11日金管證發字第1040029627號函同意申報生效，暨經科技部南部科學工業管理局於8月24日南商字第1040021120號函核准變更登記在案。

二、本公司減資換股計畫，業經104年6月3日股東常會授權董事會決議，104年9月2日董事會決議通過;並經台灣證券交易所股份有限公司104年9月4日臺證上一字第1040018215號函准予辦理。

貳、公告事項。

本公司因減資全面換發股票作業，茲依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則暨上市公司辦理換發股票作業程序規定，舊換發股票作業相關事宜擬訂本作業計畫。

一、原股份總額及每股金額：原實收資本額新台幣11,656,407,860元整，每股面額新台幣10元，分為1,165,640,786股(含私募普通股281,690,000股)。

二、減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本新台幣4,286,922,570元整，銷除已發行股份428,692,257股(含私募普通股103,598,230股)，用以彌補虧損，減資比率為36.77739%。

三、減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣7,369,485,290元，分為736,948,529股(含私募普通股178,091,770股)，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

四、本次減資銷除股份428,692,257股(含上市普通股325,094,027股及含私募普通股103,598,230股)，將依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發632.2261股(即每仟股減少367.7739股)。減資後不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務辦事處辦理併湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，其減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人認購之。

五、如因本公司員工執行認股致實際流通在外股份總數異動，股東之減資比例因此發生變動而須調整時，由董事會授權董事長處理。

六、減資換發股票日程

(1) 暫定舊股票最後交易日：104/9/23

(2) 暫定最後過戶日：104/9/28(適逢民國104/9/28為星期例假日，現場過

戶提前至104/9/25(五)下午5時前)

(3) 暫定舊股票暫停交易期間：104/9/24～104/10/7

(4) 暫定停止過戶期間：104/9/29～104/10/7

(5) 暫定減資換票基準日：104/10/3

(6) 暫定新股票換發及上市買賣日期：104/10/8

(7) 自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換

發新股票其權利義務與舊股票相同。

七、換領新股票手續：

(1) 本次換發之減資新股（含私募普通股）將全面採用無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所(股)公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業辦理。

(2) 原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所(股)公司於新股上市買賣日統一換發新股上市買賣，請股東至往來券商補登存摺即可，毋需辦理換發手續；股東若持有實體股票尚未送存集保帳戶，請儘速至證券商開立集保帳戶，於104年9月28日(適逢民國104/9/28為星期例假日，現場過戶提前至104/9/25(五)下午5時)前向本公司股務辦事處洽辦換發手續。

(3) 本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路路398號8樓，電話：

(02)2790-5885

(4) 其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。