三福化工：公告本公司5月13日董事會重要決議

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/05/13

2.公司名稱:三福化工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)102年總經理績效目標案

(2)審核102年股東常會獨立董事候選人資格案

(3)公司申請上市案

(4)擬辦理現金增資發行新股供股票上市公開承銷之用案

(5)簽訂「過額配售協議書」及協調股東在上市掛牌後股票於一定期間送存集保案

(6)新增102年股東常會補充討論議案

(7)102年第二季暨第三季財務預測案

(8)訂定本公司「防範內線交易管理作業程式」、「誠信經營作業程式及行為指南」、

「企業社會責任實務守則」、「獨立董事之職責範疇規則」、

「個人資料保護作業程式」及「電腦報廢作業程式」之內控制度管理辦法

(9)修訂本公司「會計制度」、「背書保證作業程式」、「資金貸與他人作業程式」、

「電子資料處理循環」、「 內部稽核制度-電子資料處理循環」及

「股東會議事規則」部份條文

(10)修訂公司章程案

(11)新增及註銷本公司對轉投資公司背書保證案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無