建騰創達：公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/02/21

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓)

4.召集事由:

一、報告事項：

　　1.本公司一○一年度營業報告

　　2.監察人審查一○一年度決算表冊報告

二、承認事項：

　　1.本公司一○一年度營業報告及財務報表承認案

　　2.本公司一○一年度虧損撥補案

三、討論事項：

　　1.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案

　　2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年

四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於一○二年四

月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄

達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦

理書面提案手續。

受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段

407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588分機：2113）。