華信光電：公告本公司董事會決議召開股東會事宜補充

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/05/10

2.股東會召開日期:102/06/27

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)監察人審查101年度決算表冊報告。

(3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告。

(4)修訂「董事會議事規則」部分條文案。

二、承認事項：

(1)101年度營業報告書暨財務報表。

(2)101年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(3)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」，並修訂內容。

(4)發行員工限制型股票案。

(5)申請上市(櫃)案。

(6)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。

(7)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(8)修訂「背書保證管理辦法」案。

(9)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(10)本公司董事提前全面改選案。

(11)擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/29

6.停止過戶截止日期:102/06/27

7.其他應敘明事項:無