致和證券：召開一○二年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/02/20

2.股東會召開日期:102/05/09

3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）

4.召集事由:報告事項：(一)一○一年度營業報告暨今後經營方針

(二)監察人審查一○一年度決算報告。

(三)修定「董事會議事規範」報告。

(四)102年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積

數額報告。

承認及討論事項：(一)本公司一○一年度決算表冊及營業報告書。

(二)本公司一○一年度盈餘分配案。

(三)盈餘轉增資案

(四)公司章程修訂案。

選舉第九屆董事（含獨立董事）、監察人案。

5.停止過戶起始日期:102/03/11

6.停止過戶截止日期:102/05/09

7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、第192條之1、第216條之1及本公司章程第18條

規定，受理持股1%以上股東之提案及董事10人、獨立董事3人、監察人3人之提名。

受理期間：自民國102年3月1日（四）9:00日起至102年3月11日（一）17:00止。

受理處所：台南市西門路三段十號。

本次股東會委託書驗證擬委由統一證券股份有限公司辦理。