醣聯：本公司102年盈餘及資本公積轉增資發行新股暨配發現金股利公告

一、本公司於民國102年06月10日經股東常會決議通過，自101年度可分配盈餘中提撥(一)股東股利新台幣6,377,890元，轉增資發行新股637,789股，每股面額新台幣10元，另自資本公積中提撥新台幣47,243,580元，轉增資發行新股4,724,358股，每股面額新台幣10元，合計轉增資發行新股5,362,147股，業經金融監督管理委員會102年07月04日金管證發字第1020025944號函，自102年07月03日申報生效在案。(二)現金股利提撥新台幣708,655元，每股配發新台幣0.015元。

二、依公司法第273條第2項規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如后：

(一)公司名稱：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司。

(二)所營事業：

1、C801030精密化學材料製造業。

2、F102160輔助食品批發業。

3、F107120精密化學材料批發業。

4、F207120精密化學材料零售業。

5、F401010國際貿易業。

6、I199990其他顧問服務業(醫藥製造技術顧問)。

7、IC01010藥品檢驗業。

8、J304010圖書出版業。

9、IZ99990其他工商服務業(醫藥品之研究發展)。

10、A401020家畜禽飼育業。

11、F103010飼料批發業。

12、F113030精密儀器批發業。

13、F202010飼料零售業。

14、F213040精密儀器零售業。

15、I101090食品顧問業。

16、I601010租賃業。

17、IG01010生物技術服務業。

18、A301030水產養殖業。

19、A401040畜牧服務業。

20、A401990其他畜牧業。

21、F101050水產品批發業。

22、F101990其他農、畜、水產品批發業。

23、F201030水產品零售業。

24、F201990其他農、畜、水產品零售業。

25、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股金額新台幣10元，實收資本總額為新台幣472,435,850元，分為47,243,585股，每股金額新台幣10元。

(四)本公司所在地：新北市汐止區康寧街169巷31之1號11樓。

(五)董事之人數及任期：本公司設董事5~9人，現任董事7人(含獨立董事3人)，其中獨立董事3人組成審計委員會取代監察人職權，任期均為3年，連選得連任。

(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國90年01月11日，最近一次修訂日期為民國102年06月10日。

(七)本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件：

1、盈餘轉增資發行新股637,789股及資本公積轉增資發行新股4,724,358股，合計轉增資發行新股5,362,147股，依增資基準日股東名簿記載之股東持股比例，盈餘每仟股無償配發13.5股，資本公積每仟股無償配發約100股，合計每仟股無償配發113.5股。配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊仍不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事

長洽特定人按股票面額認購之。

2、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。

(八)增資發行新股後股數總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣526,057,320 元，分為52,605,732股(不含現金增資發行新股11,250,000股)，每股金額新台幣10元，均為記名式普通股。

(九)增資計劃：充實營運資金。

(十)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發股票，並依發行人募集與發行有價證券處理準則第10條之規定採帳簿劃撥交付，不印製實體股票，屆時當另行公告及分函通知各股東。

三、茲經本公司董事會決議，訂定102年08月11日為除權基準日(增資基準日)及除息基準日，並自102年08月07日起至同年08月11日止依法停止股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年08月06日(星期二)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司(地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月06日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

四、現金股利預計於102年09月12日委由本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費或郵資由股東支付。現金股利金額不足匯款或郵寄支票者，僅寄發股利發放通知單，請股東親臨或郵寄本公司股務代理機構領取。

五、特此公告。