F-鈺齊：補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/09

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市大學路三段123號(國立雲林科技大學國際會議廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)101年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查本公司101年度決算表冊報告案。

(3)修正董事會議事規範案

(4)首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積

提列數額報告。

二、承認事項：

(1)承認民國101年度合併財務報表暨營業報告書案。

(2)承認民國101年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)本公司擬發行限制員工權利新股案。

(2)董事改選案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:

本次新增討論事項第一案擬發行限制員工權利新股案。