亞洲衛星委任獨立非執行董事,非執行董事辭任,委任替任董事及審核委員會及提名委員會組成之變動

亞洲衛星控股有限公司（「本公司」）董事（「董事局」）宣布以下於二零一三年五月九日生效之董事變更：

1. 王虹虹女士獲委任為本公司獨立非執行董事；

2. 秘增信先生辭任本公司非執行董事及提名委員會成員；

3. 陳明克先生辭任本公司非執行董事及審核委員會成員；

4. 居偉民先生獲委任為本公司提名委員會成員；

5. 顧寶芳女士獲委任為本公司審核委員會成員；及

6. 莊志陽先生於秘增信先生辭任後，已停任為秘先生之替任董事，而獲委任為羅寧先生之替任董事。

委任獨立非執行董事

王虹虹女士，四十七歲，在亞洲地區擁有超過二十年的金融及私募基金經驗。王女士為泛亞洲區私募基金JP Morgan Partners Asia (前稱Chase Capital Partners Asia) 之創辦合夥人，負責大中華地區及電訊、媒體和科技業務。她曾擔任亞洲Goldman Sachs’ Principal Investment Area之創辦團隊成員，成為亞洲私募基金的先驅之一。她現任Olympus Capital高級顧問，並為LGT Venture Philanthropy投資委員會主席。

她擔任董事局成員之經驗包括作為一間於納斯達克上市科技公司的董事及審核委員會主管，以及現時擔任LGT
Venture Philanthropy董事局成員。

王女士畢業於哈佛商學院，並獲頒工商管理碩士學位及Baker Scholar之榮譽。她同時獲得Henry Ford II獎學金 (工商管理碩士首年課程之最佳成績)，並為Thomas M.及Edna E. Wolfe Award得主 (表揚工商管理碩士課程取得優異成績)。在此之前，她於普林斯頓大學取得國際及公共事務之文學士學位，並以Phi Beta Kappa及Magna Cum Laude (高級榮譽) 成績畢業。

王女士擔任瑪利諾修院學校基金會有限公司主席。她是於香港長大的中國人，能說流利的普通話，粵語以及英文。
王女士與本公司已簽訂委任書，並據此獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一三年五月九日起，任期為三年。根據相關委任書，王女士之董事酬金為每年225,000港元，倘王女士須擔任其他董事局委員會之職務，將可獲支付每年140,625港元之額外酬金。董事酬金經參考彼於本公司職責和責任、本公司薪酬政策、市場趨勢而厘定及需於下屆股東周年大會上獲股東批準。

王女士已確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

王女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控權股東概無任何關係。

王女士於過往三年並無於任何公眾公司而其股票於香港或海外市場上市擔任任何董事職務，及在任何時間擔任本公司及其附屬公司之其他職務。

截至本公告日期，王女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益。

除以上所披露外，概無有關王女士須敦請股東注意及無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

獨立非執行董事辭任

秘增信先生已確認其呈辭乃因彼之個人理由及陳明克先生已確認其呈辭乃因須專注於通用電氣公司之其他業務。秘先生及陳先生並確認他們與董事局並無任何意見分歧，亦無與他們呈辭有關之事宜需要通知本公司股東。

委任替任董事

莊志陽先生於秘先生辭任後，已停任為秘先生之替任董事，及於二零一三年五月九日起獲委任為羅寧先生之替任董事。
莊先生，四十四歲，現為中信集團有限公司之香港全資附屬公司中信裕聯投資有限公司(「中信裕聯」)項目管理部總經理。在二零零五年加入中信裕聯前，他曾於多間大型國企及香港上市公司擔任財務及管理職位。他於一九九四年畢業於美國加州州立大學，持有工商管理學士及碩士學位，主修金融。他擁有十年以上企業並購、重組及財務管理經驗 。

莊先生與本公司並無就委任彼為羅先生之替任董事而訂立服務合約。此外，並無訂定或建議條款訂明莊先生以替任董事身份服務本公司之期限，彼將不會就委任為本公司替任董事的身份獲取任何報酬。

除以上所披露外，莊先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控權股東概無任何關係。

除以上所披露外，莊先生於過往三年並無於任何公眾公司而其股票於香港或海外市場上市擔任任何董事職務，及在任何時間擔任本公司及其附屬公司之其他職務。

截至本公告日期，莊先生並無持有本公司股份權益(按證券及期貨條例第XV部所界定)。

除以上所披露外，並無有關莊先生需通知股東垂注及無任何須根據香港聯合交易所上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

董事局謹藉此對秘先生及陳先生為本公司在任期間作出卓越貢獻表示謝意，並歡迎王女士加入董事局。


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