長亨：本公司董事會決議召開102年股東常會

第七條　第9款

1.事實發生日:102/04/19

2.發生緣由:董事會決議召開102年股東常會。

3.因應措施:

（1）董事會決議日期:102/04/19

（2）股東會召開日期:102/06/03

（3）股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路86號(南部科學工業園區管理局

高雄園區201會議室)。

（4）召集事由:

報告事項:

（一）本公司一０一年度營業概況。

（二）監察人審查一０一年度決算表冊報告。

（三）本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈

餘公積數額報告。

承認事項:

（一）承認一０一年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認一０一年度盈餘分派案。

討論事項:

（一）擬修訂本公司章程案。

（二）擬修訂本公司「股東會議事規則」。

（三）擬修訂本公司資金貸與他人作業程式案。

4.其他應敘明事項:

（1）停止過戶起始日期：102/04/05

（2）停止過戶截止日期：102/06/03

（3）經102/03/20董事會及102/04/19董事會通過。