榮暉國際於二零一三年五月八日舉行之股東周年大會之結果

董事會欣然宣布，股東周年大會通告所載之所有獲提呈之普通決議案，均已於股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

-------------------------------------------------------------------------------------------

茲提述榮暉國際集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年三月二十八日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」），通告之副本載於本公司日期為二零一三年三月二十八日之通函內（「該通函」）。除非於本公告另有所指，本公告采用之詞匯與股東周年大會通告及該通函采用者具有相同涵義。

股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣布，股東周年大會通告所載之所有獲提呈之普通決議案，均已於二零一三年五月八日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上獲得股東以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行之股份總數為3,655,819,836 股。而所有該等股份可促使其持有人有權出席股東周年大會並於會上就有關決議案投票。概無根據上市規則第13.40 條所載有權出席股東周年大會之股份持有人的股份須對決議案放棄投贊成票，亦無股份持有人須根據上市規則於股東周年大會放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上就點票事宜擔任監票員。於股東周年大會上就所有決議案以投票表決方式之結果載列如下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股份數目（占投票總數之百分比） 投票股份總數
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　 反對
1. 省覽、考慮及采納本公司截至二零一二年十二月
三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及
核數師報告　　　　　　　　　　　　　　　　　2,477,322,936(100%)　　　0(0%)　 2,477,322,936(100%)
2. (a) 重選馬志成先生為執行董事　　　　　　2,477,322,936(100%)　　　0(0%)　 2,477,322,936(100%)
(b) 重選陳柏林先生為獨立非執行董事　　　　 2,477,322,936(100%)　　　0(0%)　 2,477,322,936(100%)
(c) 授權董事會厘定彼等之酬金　　　　　　　 2,477,322,936(100%)　　　0(0%)　 2,477,322,936(100%)
3. 續聘德勤? 關黃陳方會計師行為核數師及授權董事
會厘定彼等之酬金　　　　　　　　　　　　　 2,477,322,936(100%)　　　0(0%)　 2,477,322,936(100%)
4. 授出一般授權發行本公司證券（詳情記載於股東周年
大會通告內）　　　　　　　　　　　　　　　2,477,072,136(99.99%)250,800(0.01%)2,477,322,936(100%)
5. 授出一般授權購回本公司證券（詳情記載於股東周年
大會通告內）　　　　　　　　　　　　　　　2,477,322,936(100%)　　　 0(0%)　　2,477,322,936(100%)
6. 擴大一般授權發行相當於根據以上第5 項決議案購
回之證券面值之證券（詳情記載於股東周年大會通告
內）　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,477,072,136(99.99%) 250,800(0.01%)2,477,322,936(100%)

T