昶洧：董事會通過解除董事暨經理人競業禁止之限制

第二條　第21款

1.董事會決議日:102/07/16

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)沈瑋:董事長兼總經理；

(2)葉秉森:董事兼執行副總經理。

3.許可從事競業行為之項目:無損於公司利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意派任沈瑋擔任A公司之

董事兼副董事長，葉秉森擔任A公司之常務副總，並解除競業禁止限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)沈瑋:董事長兼總經理；

(2)葉秉森:董事兼執行副總經理。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)沈瑋:A公司、董事兼副董事長。

(2)葉秉森:A公司、常務副總。

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:汽車設計等相關業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:沈瑋係B公司董事

長，B公司持股A公司之比例為10.0352%

12.其他應敘明事項:本公司因與A公司、B公司簽訂保密契約，故不揭露該等公司名稱