日勝：補充公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/07

2.股東會召開日期:102/06/19

3.股東會召開地點:

台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)

4.召集事由:

一.報告事項

(1)本公司一○一年度營業報告。

(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

(3)依金管會101年4月6日金管證發字第1010012865號函規定應提報事項：本公司首

次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。

(4)本公司一○一年度對外背書保證作業情形報告。

(5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債到期下櫃報告。

(6)本公司國內第三次及第四次無擔保轉換公司債轉換情形報告。

(7)本公司「董事會議事規範」修訂報告。

(8)子公司新秀閣大飯店股份有限公司資金貸與他人及為他人背書保證超限後續改善

情形報告。(新增)

二.承認、討論及選舉事項

(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。

(3)本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股討論案。

(4)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。

(5)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。

(6)本公司「公司章程」修訂討論案。

(7)本公司董監事任期屆滿改選案。(修改監察人選任席次)

(8)解除本公司新任董事競業禁止討論案。

三.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/21

6.停止過戶截止日期:102/06/19

7.其他應敘明事項:本次新增報告事項第八案及修改選舉案之監察人選任席次。