蒙牛乳業二零一三年七月十六日舉行之股東特別大會-投票表決結果

中國蒙牛乳業有限公司（「本公司」）於二零一三年七月十六日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有載於二零一三年六月二十八日股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）上之普通決議案以書面投票方式表決。本公司香港股份過戶登記處香港中央證?登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

於股東特別大會舉行當日，本公司之已發行股份數目為1,826,074,854股，此乃給予股東有權出席並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東特別大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

決議案表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (百份比)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　反對
批準、追認及確認瑞士銀行代表中國蒙牛國際有限公司（「要約人」）　1,275,825,026　　 5,853,492
透過自愿性全面要約的方式收購雅士利國際控股有限公司（「雅士　　　　(99.54%)　　　　 (0.46%)
利」）已發行股本中的全部已發行股份（「股份要約」）及注銷雅
士利的未行使期權（統稱「收購要約」），以及所有據此擬進行的
交易，包括張氏國際投資有限公司及CA Dairy Holdings 向本公司
及要約人作出的不可撤銷承諾；及授權本公司任何一名董事代表本
公司簽立所有彼等酌情認為就落實要約或其任何修訂及據此擬進
行之交易而言及與之有關屬必需或適宜的檔案、文據、協議及契據，
以及作出一切有關行動、事宜及事項，並同意對要約的有關條款或
架構及據此擬進行之交易及訂立之交易檔案作出彼等酌情認為屬
必需或適宜的更改、修改或修訂，以及豁免有關的要約條件（倘適
用）。

附注: 有關決議案的全文，請參閱本公司的股東特別大會通告。

決議案在股東特別大會獲多數票數贊成，因此該決議案正式通過為普通決議案，而由本公司、要約人及雅士利於二零一三年六月十八日發布的聯合公告中所述的股份要約條件 (i)由此達成。

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