敏成：更正公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/04/30

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:本公司中壢廠會議室(地址：桃園縣中壢市合圳北路二段545號)

4.召集事由:

(1) 報告事項：1.本公司一○一年度營業報告。

2.一○一年度監察人審核報告。

3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提

列之特別盈餘公積數額。

4. 修訂「董事會議事規範」案。(新增)

(2) 承認事項：1.一○一年度決算表冊承認案。

2.一○一年度盈餘分配案。

(3) 討論事項一：1.盈餘轉增資發行新股案。(新增)

2.修定公司章程案。

3.修訂「股東會議事規則」案。(新增)

(4) 選舉事項：1.補選監察人案。(新增)

(5) 其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:無