松崗資產：公告本公司自然人，法人董事變動，且變動達三分之一

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/09/04

2.舊任者姓名及簡歷:

國寶服務(股)公司　代表人：劉慶珠董事長，藍星開發股份有限公司董事

國寶服務(股)公司 代表人：李政剛董事，恒輝不動產開發(股)公司法務處長

喜旺投資有限公司　代表人：賀鐵君董事 ,松崗資產管理(股)公司董事

喜旺投資有限公司　代表人：吳銘陽董事，全力設計事業(股)公司董事

獨立董事 王和屏 ,律師

3.新任者姓名及簡歷:

董事長 曹來春 目前擔任都美建設負責人

董事 劉慶珠 目前擔任福座開發股份有限公司負責人、

國寶服務股份有限公負責人、藍星開發股份有限公司董事

董事 葉清恩 台灣企業經智庫(股)公司董事長、

眾禾聯合會計師事務所總顧問、杏一醫療用品(股)公司獨立董事。

獨立董事 寧國輝 目前擔任寶得利國際(股)公司總顧問&發言人、

和旺聯合實業股份有限公司獨立董事

獨立董事 楊貴雄 目前擔任理明法律事務所顧問律師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事 劉慶珠 26,524股

董事 曹來春 4,619,674股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26 ~ 105/06/25

8.新任生效日期:104/09/04 ~ 107/09/03

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無