中聯重科周年股東大會通告

董事會謹此宣布，中聯重科股份有限公司（「本公司」）周年股東大會將於2013年6月18日（星期二）上午9時30分在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓二樓多功能會議廳舉行。周年股東大會提呈的決議案詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批準本公司2012年度董事會工作報告。

2. 審議及批準本公司2012年度監事會工作報告。

3. 審議及批準聘請2013年度本公司核數師。

(1) 審議及批準聘任天職國際會計師事務所有限公司為本公司截至2013年12月31日止年度之境內核數師；

(2) 審議及批準聘任畢馬威會計師事務所為本公司截至2013年12月31日止年度之國際核數師；及

(3) 授權本公司董事會審計委員會厘定計算境內及國際核數師報酬的原則，以及授權本公司管理層根據已確定的原則厘定彼等的具體的報酬。

4. 審議及批準本公司2012年度財務決算報告。

5. 審議及批準本公司2012年度利潤分配預案，並批準以本公司截至2012年12月31日止年度總股本7,705,954,050股股份為基數宣派末期股利每股人民幣0.2元（含稅），共計約人民幣15.41億元。

6. 審議及批準本公司A股2012年年度報告的全文及摘要。

7. 審議及批準本公司H股2012年年度報告。

8. 審議及授權中聯重科融資租賃（中國）有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣200億元融資。

9. 審議及授權中聯重科融資租賃（北京）有限公司為開展融資租賃業務進行不超過人民幣200億元融資。

10. 審議及批準本公司向相關銀行申請信貸額度不超過人民幣1,400億元的信貸融資。

11. 審議及批準建議本公司向全資附屬公司中聯重科國際貿易（香港）有限公司、中聯重科融資租賃（香港）有限公司、中聯重科新加坡投資控股有限公司及中聯重科盧森堡投資控股有限公司分別提供不超過人民幣35億元、人民幣5億元、人民幣5億元及人民幣5億元的擔保。

注： 本通告的英文版本為非正式翻譯，僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文版本為準。

注：

(1) 周年股東大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定可出席周年股東大會之H股股東名單，本公司將於2013年5月17日（星期五）至2013年6月18日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合出席周年股東大會並可於會上投票的資格，H股股東須於2013年5月16日（星期四）下午4時30分前，將全部股份過戶檔案連同有關股票一並送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

(2) 建議派發末期股利、為非居民企業股東代扣代繳企業所得稅及截止辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬以本公司之總股本7,705,954,050股股份為基數分派年度末期股利每股人民幣0.2元（含稅），約人民幣15.41億元。如該股利經股東在周年股東大會上通過第5項普通決議案而宣派，末期股利預期將於2013年7月22日（星期一）前後支付予於2013年6月27日（星期四）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東。

根據於2008年1月1日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列H股股東名冊上的非居民企業股東派發股利前，須代扣代繳10%企業所得稅。任何以非個人登記股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人、受托人或其他團體及組織名義登記的股份皆視為非居民企業股東所持的股份，因此，其應得之股利將須代扣代繳企業所得稅。代扣代繳上述的企業所得稅後，應付H股非居民企業的現金股利為每股人民幣0.18元（僅供參考）。應付H股股東的現金股利將以港元支付。建議股東就彼等持有及出售本公司H股所涉中國、香港及其他稅務影響諮詢稅務顧問。

為確定可獲派發股利的H股股東名單，本公司將於2013年6月22日（星期六）至2013年6月27日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。為符合獲派發股利的資格，H股股東須於2013年6月21日（星期五）下午4時30分前，將全部股份過戶檔案連同有關股票一並送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

(3) 投票代理人

(a) 凡可出席周年股東大會並可於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為本公司股東。

(b) 委任人須以書面文據形式委任投票代理人，由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委派人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。如該文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權檔案必須經過公證。

(c) H股持有人最遲須於周年股東大會指定舉行時間24小時前將投票代理人委任表格和經公證的授權書或者其他授權檔案送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效（隨附為周年股東大會適用的投票代理人委任表格）。委派超過一位投票代理人的股東，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(4) 出席周年股東大會登記程式

(a) 股東或其投票代理人出席周年股東大會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席周年股東大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會之決議案的副本。

(b) 欲出席周年股東大會的股東（親身或委任投票代理人），須於2013年5月28日（星期二）或之前填妥出席周年股東大會的回條，並交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（H股持有人適用），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(5) 以投票方式表決

根據香港《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，周年股東大會主席將根據《章程》要求以投票方式就周年股東大會上提呈的所有決議案進行表決。

(6) 其他事項

(a) 預期周年股東大會需時不多於半天。將出席大會的股東（或投票代理人），須自行負責所需的交通及食宿費用。

(b) 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(c) 本公司注冊辦事處位於： 中國湖南省長沙市銀盆南路361 號。電話：(86 731) 88788432。傳真：(86 731) 85651157。電郵：157@zoomlion.com。

(d) 除文義另有所指外，周年股東大會通函已界定的詞語在本通告中具有相同涵義。

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