大同：董事會決議召開一○二年度股東常會補充公告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/30

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號總公司(新設工大樓2樓)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)101年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查101年度決算報告。

(3)採用國際財務報導準則致可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

(4)本公司發行第二次國內有擔保可轉換公司債轉換情形報告。

(5)本公司發行第一次海外有擔保可轉換公司債轉換情形報告。

(6)本公司新設工大樓案之具體開發計畫；另本公司與大同大學不動產爭議等案之

處理情形報告。

(7)本公司強化轉投資（含現金投資、資金貸與及背書保證等）規則、具體控管

措施及執行情形報告。

(8)本公司對子公司尚志資產開發（股）公司資產管理及保全之具體措施及執行

情形報告。

二、承認及討論事項

(1)本公司101年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

(2)本公司101年度虧損撥補表，提請承認案。

(3)本公司擬籌措長期資金案，提請討論案。

(4)修訂本公司章程，提請討論案。

(5)修訂本公司資金貸與他人作業辦法，提請討論案。

(6)修訂本公司背書保證施行辦法，提請討論案。

(7)修訂本公司取得或處分資產處理程式，提請討論案。

(8)修訂本公司股東會議事規則，提請討論案。

三、選舉事項:補選一名獨立董事。

四、討論事項：解除本公司董事競業限制案。

五、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:無