捷音特：公告本公司102年度第1次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:102/02/01

2.重要決議事項:

一、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

二、通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

四、本公司補選獨立董事案。

新選任獨立董事三席，任期自102年2月1日至103年11月2日止。

新任獨立董事名單如下：

(1)陳朝添 (2)江文富 (3)黃建和

五、通過解除本公司董事競業禁止案。

3.其它應敘明事項:本次補選之新任獨立董事三席於本次

股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國102年2月1日至103年11月2日止。