F-金麗：董事會決議召開102年股東常會(補充盈餘分配案及首次採用IFRSs，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/26

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:台北市信義路五段1號(台北國際會議中心402會議室)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)本公司2012年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額報告

2.承認事項

(1)本公司2012年度營業報告書及財務報表承認案

(2)本公司2012年度盈餘分配案

3.討論事項

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

4.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:無