中國民航信息網絡關連交易與青島凱亞訂立的采購協議

於二零一三年一月三十一日，本公司與青島凱亞訂立采購協議，據此，青島凱亞將委派本公司采購及實施鄂爾多斯機場擴充項目的離港系統所需的軟件。

青島凱亞根據上市規則第14A.11(5)條為本公司的關連人士。監於參照采購協議項下的代價計算的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，采購協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易，須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批準的規定。

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關連交易

於二零一三年一月三十一日，本公司與青島凱亞訂立采購協議，據此，青島凱亞將委派本公司采購及實施鄂爾多斯機場擴充項目的離港系統所需的軟件。

采購協議的進一步詳情載列如下：

日期： 二零一三年一月三十一日

訂約方： (1) 本公司

(2) 青島凱亞

工作范圍： 青島凱亞將委派本公司采購及實施鄂爾多斯機場擴充項目的離港系統所需的軟件。

代價： 青島凱亞應就離港系統的軟件的采購及實施向本公司支付合共人民幣4,636,600 元（約相等於5,749,384港元）。

代價應由青島凱亞按下列方式以現金分期支付予本公司：

? 總代價的30%（即人民幣1,390,980 元（約相等於1,724,815港元））應於采購協議簽訂後十五個工作天內支付；

? 總代價的40%（即人民幣1,854,640 元（約相等於2,299,754港元））應於交付、安裝、測試及檢查所有所需軟件後十五個工作天內支付；

? 總代價的25%（即人民幣1,159,150 元（約相等於1,437,346港元））應於對系統進行民航行業檢查及審核後一個月內支付；及

? 總代價余下的5%（即人民幣231,830 元（約相等於287,469港元））應於一年保修期屆滿後一個月內支付。

上述代價乃經訂約方經考慮訂約雙方的成本及收入及市況，基於工作范圍及實際情況按公平原則厘定及協定。

違反合同責任： 倘本公司未能交付采購協議項下規定的任何軟件，其須向青島凱亞支付相等於未交付軟件價值的1%的每日約定損害賠償金，惟青島凱亞導致有關延誤的情況則除外。

倘青島凱亞未能根據采購協議項下的付款時間表付款，其須向本公司支付相等於未付代價的1%的每日逾期付款費用。

進行關連交易的理由及利益

青島凱亞為鄂爾多斯機場擴充項目離港系統的總承包商，而本公司為國內離港系統所需軟件的獨家供應商。青島凱亞根據采購協議向本公司采購及實施鄂爾多斯機場擴充項目離港系統所需的軟件可確保鄂爾多斯機場的離港系統項目運作暢順及本公司成功推廣離港系統所需的軟件。

董事（包括獨立非執行董事）認為，采購協議項下的交易將於本集團日常及一般業務過程中按一般商業條款進行，而交易的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

由於徐昭先生為東方航空的董事，彼已就采購協議放棄投票。此外，由於肖殷洪先生為青島凱亞的董事，彼已就采購協議放棄投票。除上述者外，概無董事於采購協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，彼等亦無就有關董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

青島凱亞為本公司的非全資附屬公司，由本公司、青島國際機場集團有限公司及上海民航華東凱亞系統整合有限公司分別擁有51%、36%及13%的股權。上海民航華東凱亞系統整合有限公司乃由本公司主要股東東航集團的附屬公司東方航空擁有41%的股權，而東航集團於本公告日期擁有本公司11.22%的股權，因此青島凱亞根據上市規則第14A.11(5)條為本公司的關連人士。

監於參照采購協議項下的代價計算的最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，采購協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易，須遵守申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批準的規定。

一般資料

有關本集團的資料

本集團的主營業務為在中國提供航空資訊技術服務及向國內外航空公司提供會計、結算及清算服務及資訊系統開發及支援服務。

有關青島凱亞的資料

青島凱亞的主營業務為提供電腦軟件及硬體開發以及數據網絡服務。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」指董事會

「本公司」指中國民航資訊網絡股份有限公司，一家根據中國法律注冊成立的公司，其股份在聯交所主板上市，而其美國預托證券在美利堅合眾國場外證券市場進行買賣

「關連人士」指具有上市規則所賦予的相同涵義

「董事」指本公司董事

「東方航空」指中國東方航空股份有限公司，於本公告日期持有本公司0.27%股權，為東航集團的附屬公司

「東航集團」指中國東方航空集團公司，於本公告日期持有本公司11.22%股權，為本公司的主要股東

「鄂爾多斯機場」指鄂爾多斯機場

「本集團」指本公司及其附屬公司

「港元」指港元，香港特別行政區法定貨幣

「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「百分比率」指上市規則第14.07條所述的百分比率

「中國」指中華人民共和國

「采購協議」指本公司與青島凱亞訂立日期為二零一三年一月三十一日的采購協議，據此，青島凱亞將委派本公司采購及實施鄂爾多斯機場擴充項目的離港系統所需的軟件

「青島凱亞」指青島民航凱亞系統整合有限公司

「人民幣」指人民幣，中國法定貨幣

「股東」指本公司股東

「聯交所」指香港聯合交易所有限公司

「%」指百分比

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