愛之味：補充公告召開本公司102年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/25

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司101年度營業報告。

(二)監察人審查101年度決算表冊報告。

(三)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額報告。

(四)可轉換公司債執行情形報告。

(五)修訂「董事會議事規範」報告。

二、承認事項:

(一)101年度決算表冊案

(二)101年度盈餘分配表案。

三、討論暨選舉事項：

(一)「公司章程」修訂案。

(二)「資金貸與作業程式」修訂案。

(三)「背書證作業程式」修訂案。

(四)董事監察人改選案。

四、其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面提案日為:

102/04/24~102/05/03。

(二)本公司轉換公司債停止轉換期間為102/04/30~102/06/28。

(三)股東會召開日期102年6月28日(星期五)上午9點整。

(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27023999。