建舜電子：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:102/01/30

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重大決議事項

討論事項：

(1)通過民國102年度預算案。

(2)通過「薪酬管理辦法」、「績效管理辦法」及「經理人薪資獎酬作業辦法」

案。

(3)通過「董事會績效評估辦法」案。

(4)通過「董事及監察人薪資獎酬作業辦法」案。

(5)通過聘任副董事長-黃欽基先生兼任本公司總經理案。

(6)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適用性案。

(7)通過聘任林吳極先生為連接元件事業群總經理案。

(8)通過民國101年度經理人獎酬案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。