展旺：公告本公司102年1月30日董事會重要決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:102/01/30

2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

一、本公司經理人個別薪資報酬之內容及數額案。

二、本公司經理人101年度年終獎金案。　　　　

三、議定董事及監察人車馬費及獨立董事報酬案。

四、申請陽信商業銀行授信額度新約案。

五、擬修訂公司章程案。　　　　　　

六、擬全面改選董事及監察人案。　

七、擬解除新任董事競業之限制。　　　　　　　　

八、訂定102年股東常會1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所及期間案。　

九、召開民國102年股東常會。　

6.因應措施:無。　

7.其他應敘明事項:無。