系微：本公司董事會決議修正及補充召開102年股東常會召開相關事宜之公告內容

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/25

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:師範大學進修推廣部大樓一樓演講堂(台北市和平東路一段129號)

4.召集事由:

報告事項：

(1)一○一年度營業報告。

(2)監察人查核決算表冊報告。

(3)私募國內無擔保轉換公司債發行狀況報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形。

承認事項：

(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○一年度盈餘分配案。

討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(4)修訂本公司「背書保證辦法」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉程式」案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(7)擬以私募方式辦理一○二年第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。

(8)改選董事及監察人案。

(9)解除新任董事競業行為禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於

一○二年四月十五日至四月二十四日期間上午9點至下午5點於台北市

民生東路二段161號12樓受理股東提出之股東常會議案及董事、監察人

候選人名單。受理期間如無股東行使提案權，將不另行召開董事會審議

，如欲召開將授權董事長依規定舉行之。

依本公司發行之可轉換公司債發行辦法，債券持有人於股東常會開會前六十

日內不得執行轉換權利，謹訂於一○二年四月十九日至一○二年六月十

七日為停止轉換期間。